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課程背景

供應鏈金融業(yè)務作為一種金融創(chuàng)新服務，有效和顯著帶動了商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展增長。我國各商業(yè)銀行緊緊抓住現(xiàn)代金融發(fā)展的趨勢，積極進行金融業(yè)務創(chuàng)新，不再將目光聚集在單個企業(yè)個體，而是放眼整個產業(yè)、行業(yè)、企業(yè)供應鏈系統(tǒng)，紛紛推出供應鏈金融服務，使其成為商業(yè)銀行金融競爭的又一重要領域。

我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出方興未艾的態(tài)勢，但在發(fā)展的過程中也逐漸顯露出各種漏洞和問題。清晰了解供應鏈金融業(yè)務的模式、特點和規(guī)律，科學利用供應鏈金融對企業(yè)實施有效授信，有效做好供應鏈金融風險防范，是商業(yè)銀行當前面臨的重要問題。

講座主題與目的

講座主題： “商業(yè)銀行供應鏈金融創(chuàng)新應用與風險防范”。

講座目的：

一是，通過本講座，使商業(yè)銀行能夠充分了解和借鑒國際、國內等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電商企業(yè)、銀行同業(yè)機構在供應鏈金融應用方面之所長，做到“知己知彼”，有效將金融科技手段應用于自身，實現(xiàn)“思維創(chuàng)新”“模式創(chuàng)新”“科技創(chuàng)新”的供應鏈金融創(chuàng)新，構建適合商業(yè)銀行自身發(fā)展的“供應鏈金融模式”與“供應鏈金融戰(zhàn)略”，從而以變應變，在“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)時代下實現(xiàn)競爭意識和競爭手段的領先，以及快速有序發(fā)展。

二是，通過本講座，使商業(yè)銀行深刻了解，供應鏈金融的內涵、界定、特征、模式和發(fā)展等，分析供應鏈金融風險產生的成因和路徑；通過剖析供應鏈金融風險案例，從業(yè)務流程管理、大數(shù)據(jù)畫像、金融科技等視角提出供應鏈金融風險的應對措施，從而全面提升商業(yè)銀行企業(yè)營銷能力和信貸風險管控能力。

本講座內容適合但不限于商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等商業(yè)銀行的信息科技部門、信貸管理部門、風險管理部門、內控與合規(guī)部門、內部審計等相關領域的管理人員和專職人員。

講座內容要點與特點

（一） 內容要點設計

本講座內容將涵蓋以下要點：

企業(yè)供應鏈－四流鏈：物流、商流、資金流與信息流。

供應鏈管理－上游企業(yè)+核心企業(yè)+下游企業(yè)的價值鏈管理

供應鏈金融及其模式－四流+三方企業(yè)+三種模式（應收賬款融資模式；融通倉融資模式；保兌倉融資模式 ）

供應鏈金融創(chuàng)新－互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等金融科技

供應鏈金融風險－供應鏈金融風險內涵與定義；發(fā)展階段；影響與作用力；優(yōu)點與缺點；金融科技創(chuàng)新的客觀認識；金融科技創(chuàng)新案例。

（二） 講座特點

一是，理論與實踐結合。將金融科技與供應鏈金融創(chuàng)新應用的實踐與金融理論、風險管理理論相結合；

二是，緊密貼合商業(yè)銀行業(yè)務。緊密結合商業(yè)銀行的供應鏈金融業(yè)務運營和創(chuàng)新特點，具有很強的針對性和實踐指導性；

三是，突出案例解析。國際、國內銀行同業(yè)供應鏈金融案例解析；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及電商企業(yè)供應鏈金融案例解析。

課程大綱

(一) 企業(yè)供應鏈及供應鏈管理認知

1. 供應鏈的理解

供應鏈內涵

供應鏈的結構模型

企業(yè)供應鏈示例分析

2. 供應鏈管理的理解

供應鏈管理的內涵

供應鏈管理的四流管理與 6R 原則

供應鏈管理與資源管理的關系

(二) 供應鏈金融的認知與主要模式

1. 供應鏈的理解

供應鏈金融的內部循環(huán)與外部循環(huán)

供應鏈金融的四流管理

供應鏈金融內涵與流程

供應鏈產生的三個基礎：時間差+空間差+要素差

供應鏈金融融資體系構成與融資特點

供應鏈金融與物流金融

2. 供應鏈金融的三個模式與四個支柱

模式：應收賬款融資模式+保兌倉融資模式+融通倉融資模式

支柱：信用差+認知差+模式差+生態(tài)差

(三) 供應鏈金融的主要特點與價值所在

1. 供應鏈金融的產業(yè)推進價值

銀行視角

企業(yè)視角

(四) 供應鏈金融的應用領域與實踐情況

1.國際銀行同業(yè)供應鏈金融應用

2.國內銀行同業(yè)供應鏈金融應用

3.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及電商企業(yè)供應鏈金融應用

(五) 供應鏈金融的主要風險與風險防控

1. 供應鏈金融主要風險

外生風險

內生風險

主體風險

2. 供應鏈金融風險因素與種類

主要風險類別：應收類；存貨類；預付類

主要風險因素

風險評估與控制

3. 商業(yè)銀行供應鏈金融風險管理建議與措施

核心企業(yè)視角

信用評價體系

業(yè)務流程與系統(tǒng)視角

大數(shù)據(jù)管理視角

業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新視角

合規(guī)與金融監(jiān)管視角

金融科技發(fā)展視角

4. 供應鏈金融發(fā)展與未來

供應鏈金融的發(fā)展與未來

供應鏈金融風險管理的發(fā)展與未來

梁老師

梁力軍老師簡介

梁力軍，管理學博士、工商管理雙博士后，現(xiàn)北京信息科技大學信管學院副教授、碩士生導師。北京市課程思政教學名師、北京信息科技大學教學名師。兼華北電力大學經(jīng)濟管理學院專碩校外導師、河北大學管理學院學碩校外導師。

1.資歷簡介/CURRICULUM VITAE

銀行從業(yè)十余年，具有豐富的銀行實踐實戰(zhàn)與工作經(jīng)驗

原國際知名公司IBM高級風險管理咨詢師

原加拿大Algorithmics（奧格）首席風險咨詢師

原東南融通系統(tǒng)工程有限公司風險管理部總經(jīng)理

原財蘊天下有限責任公司總經(jīng)理

2.專業(yè)資格/PROFESSIONAL QUALIFICATION

CTP（國際財資管理師）

工信部互聯(lián)網(wǎng)金融高級管理師

國際區(qū)塊鏈創(chuàng)新應用聯(lián)盟專家委員會理事

亞洲區(qū)塊鏈產業(yè)研究院學術專家委員會委員

中國企業(yè)財務管理協(xié)會專家

北京審計學會專業(yè)委員會電子數(shù)據(jù)專委會委員

北京市網(wǎng)絡法學研究會理事

北京城市管理學會專家會員

大成方略納稅人俱樂部授課專家

美國管理協(xié)會（AMA）、國際金融理財標準委員會（FPSB）、北京當代金融培訓有限公司、北郵在線互聯(lián)網(wǎng)金融風險教育學院等機構授課專家

國家審計署計算機審計培訓中級班“會計信息系統(tǒng)、ERP與審計”專任教師

浦發(fā)銀行總行高級業(yè)務人員晉升考試題設計專家（操作風險與貸后管理）

2014年中國金融理財師大賽評委、2014年香港財務策劃師年會大陸特邀演講嘉賓、2017年中國理財師專業(yè)大賽評委。

3.職業(yè)經(jīng)歷/CAREER EXPERIENCE

銀行工作經(jīng)歷：1998年7月至2007年9月，曾在河北銀行車站支行、以及華夏銀行石家莊分行信息技術部、會計部、個人金融部、建設北大街支行從業(yè)10年；2009年5月至10月曾在北京農村商業(yè)銀行總行發(fā)展與營銷部掛職副總經(jīng)理。具有豐富的銀行實務工作經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。

IT企業(yè)經(jīng)歷：2010年6月至2014年1月，曾在IBM公司（GBS、SWG）、AlgorithMics（奧格）公司、東南融通系統(tǒng)工程有限公司等國際和國內知名公司從業(yè)5年。具有豐富的IT項目實施和風險管控咨詢實施、項目管理經(jīng)驗。

培訓公司經(jīng)歷：2014年2月至2015年5月，曾在北京當代金融培訓有限公司擔任財蘊天下有限責任公司總經(jīng)理、理財資訊總部總經(jīng)理、金融研究院風險管理研究總監(jiān)等職。具有豐富的互聯(lián)網(wǎng)金融風險、風險管控、金融理財培訓經(jīng)驗。

高校經(jīng)歷：2015年9月進入北京信息科技大學信息管理學院，現(xiàn)任副教授、碩士生導師，計算機審計系主任。授課與研究方向：審計實務與案例分析、內部審計、稅法、管理會計、會計信息系統(tǒng)與審計等。著有《金融科技概論》《互聯(lián)網(wǎng)金融風險審計：新科技－新金融－新審計》《會計信息系統(tǒng)、ERP基礎與審計》《商業(yè)銀行核心競爭力影響因素與提升機制研究》《商業(yè)銀行操作風險管控能力研究：評價與提升機制研究》《行為審計學》等專著或教材，發(fā)表學術論文40余篇。

4.授課風格/TEACHING STYLE

授課風格務實和富有感染力，能將復雜的金融理論、現(xiàn)代技術以淺顯易懂的方式、結合金融實際進行講解，講座邏輯性和條理性強、講座內容具有準確的關注點定位；每次培訓和講座，均受到了參訓人員的廣泛好評和充分認可。

5.主講課程/COURSES TAUGHT

(1)金融科技應用類課程

《人工智能－智能時代的金融裂變與未來金融》

《開放銀行：銀行業(yè)態(tài)與模式的重構革命》

《人工智能技術發(fā)展及金融應用》

《區(qū)塊鏈技術與數(shù)字貨幣在金融場景中的應用》

《大數(shù)據(jù)時代下金融風險評估與風控手段》

《大數(shù)據(jù)之畫像與精準營銷》

《大數(shù)據(jù)金融與場景金融應用》

《信用卡之大數(shù)據(jù)營銷與產品創(chuàng)新》

《數(shù)字時代下商業(yè)銀行線上產品創(chuàng)新設計、營銷管理與風險管控》

(2)銀行數(shù)字轉型類課程

《數(shù)據(jù)時代下的商業(yè)銀行應對與變革》

《銀行的演進、發(fā)展與未來》

《銀行4.0－數(shù)字金融與智能金融的到來》

《銀行的未來與未來的銀行：數(shù)字化銀行》

《零售金融與場景化數(shù)字營銷》

《新時代商業(yè)銀行戰(zhàn)略變革與轉型發(fā)展致勝之道》

《新常態(tài)下城商銀行轉型發(fā)展與應變之道》

《個人金融信息安全保護及風險防控》

(3)風險管理類課程

《互聯(lián)網(wǎng)金融風險的發(fā)展及其風險管控》

《商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融風險創(chuàng)新之路》

《商業(yè)銀行運營管理數(shù)字化轉型與風險管控策略解析》

《商業(yè)銀行金融風險管控》

(4)資金管理與支付類課程

《新常態(tài)與新生態(tài)下汽車金融之新發(fā)展與新突破》

《企業(yè)營運資金管理》

《資金智能化管理實務》

《企業(yè)供應鏈金融實務案例解析》

《企業(yè)新金融與財資管理》

《數(shù)字時代下的供應鏈與供應鏈金融發(fā)展》

《跨境支付的前沿技術應用及風險管控》

(5)審計實務類課程

《信息科技風險管理與IT審計》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下的數(shù)據(jù)應用與審計發(fā)展》

《現(xiàn)代金融審計與互聯(lián)網(wǎng)金融風險審計》

《信息技術與大數(shù)據(jù)審計》

《舞弊的蛛絲馬跡：舞弊內審實案精粹》

《舞弊審計實務與案例分析》

《財務報表舞弊偵測及審計》

6.授課服務機構/TEACHING EXPERIENCE

近年來為國內政府機構、金融機構、商業(yè)銀行等高級管理人員、專業(yè)人員、理財師，以及企業(yè)家、高校師生等進行了金融科技、零售金融、供應鏈金融、大數(shù)據(jù)金融、風險管控、金融審計與金融理財?shù)确矫娴挠懻摷笆谡n數(shù)百場，參訓人數(shù)達數(shù)萬人。

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